Mức giá trị này được quy định tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013, bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/6/2013.
Đối tượng phải thực hiện báo cáo là các tổ chức tài chính và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan như kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, kinh doanh kim loại quý, đá quý, kinh doanh bất động sản…
Trước đây theo quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 200 triệu.
17:35 | 06/10/2025 Quyết định 2750/QĐ-BGDĐT năm 2025 công bố thủ tục hành chính mới; được thay thế lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17:20 | 06/10/2025 Quyết định 37/2025/QĐ-TTg về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
16:30 | 06/10/2025 Nghị định 256/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
14:50 | 06/10/2025 Thông tư 13/2025/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11:40 | 06/10/2025 Thông tư 05/2025/TT-TTCP quy định về trang phục thanh tra
10:45 | 06/10/2025 Quyết định 2989/QĐ-BHXH năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội cơ sở
09:40 | 06/10/2025 Nghị quyết 303/NQ-CP năm 2025 về Giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
07:40 | 06/10/2025 Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
10:55 | 04/10/2025 Thông tư 109/2025/TT-BQP quy định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc"
12,438
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
