Hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

15/05/2023 17:02 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP, trong đó quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Theo đó, Nghị định 23/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới so với quy định hiện hành tại Nghị định 89/2016/NĐ-CP .

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP );

- Bản sao giấy tờ chứng minh về việc đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6a Nghị định 23/2023/NĐ-CP ;

- Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch;

- Quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới bao gồm các nội dung chính sau:

Có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi tiền của nước có chung biên giới; việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch toán, kế toán; chế độ báo cáo; biện pháp xử lý khi phát hiện tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

- Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền, bao gồm các nội dung chính sau:

+ Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại liên hệ của các bên ký kết hợp đồng;

+ Tên, địa chỉ các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

+ Quy định đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được mua tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt (trừ các đại lý đặt ở khu vực chờ xuất cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính) và bán lại số tiền mặt mua được (ngoài số tiền mặt tồn quỹ được để lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền;

+ Quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá mua, bán (quy định về xác định tỷ giá bán chỉ áp dụng cho đại lý đặt ở khu vực chờ xuất cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính) đối với khách hàng và tỷ giá bán lại tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt cho tổ chức tín dụng ủy quyền phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối; quy định các loại phí hoa hồng đại lý (nếu có);

+ Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, trong đó quy định rõ đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới; quy định định kỳ tổ chức tín dụng ủy quyền phải kiểm tra hoạt động của các đại lý để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và quy định của pháp luật;

Quy định về xử lý vi phạm trong trường hợp đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới vi phạm hợp đồng và quy định pháp luật về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

+ Thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải bán số tiền mặt của nước có chung biên giới mua được cho tổ chức tín dụng ủy quyền.

Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,044

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/02/2025 Nghị định 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch đã được sửa đổi theo Nghị định 58/2023/NĐ-CP
  • 16:05 | 13/02/2025 Quyết định 108/QĐ-TCT ngày 24/01/2025 về Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
  • 16:00 | 13/02/2025 Thông tư 08/2025/TT-BCA ngày 05/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia
  • 11:00 | 13/02/2025 Quyết định 210/QĐ-BHXH ngày 12/02/2025 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
  • 07:40 | 13/02/2025 Quyết định 383/QĐ-BTNMT ngày 10/02/2025 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 17:35 | 12/02/2025 Nghị định 21/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 sửa đổi Điều 9 Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  • 17:30 | 12/02/2025 Thông tư 08/2025/TT-BGTVT ngày 11/02/2025 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra và đóng tàu biển cỡ nhỏ
  • 11:00 | 12/02/2025 Nghị định 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-СР quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  • 08:10 | 12/02/2025 Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 07/02/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2025
  • 16:00 | 11/02/2025 Nghị định 19/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 hướng dẫn Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079