Xử lý nghiêm hành vi mở hộ tài khoản ví điện tử nhằm mục đích đánh bạc

Xử lý nghiêm hành vi mở hộ tài khoản ví điện tử nhằm mục đích đánh bạc (Hình từ Internet)

Ngày 27/5/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Xử lý nghiêm hành vi mở hộ tài khoản ví điện tử nhằm mục đánh bạc

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng;

- Chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời

- Tăng cường rà soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để có biện pháp xử lý và cung cấp thông tin cho Bộ Công an phục vụ công tác đấu tranh, xử lý;

Chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử;

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc;

- Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đánh giá những bất cập, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xổ số trong giai đoạn hiện nay

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ là đơn vị chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Ngoài ra còn phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi của việc mở rộng diện đối tượng được phép tham gia một số loại hình cá cược hợp pháp và các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn;

Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề hoặc phân phối vé xổ số không đúng phương thức.

Hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xổ số phù hợp với tình hình thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Kịp thời phát hiện hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép bằng hình thức tiền điện tử

Tại Chỉ thị 16/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương kịp thời phát hiện hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức: Sàn giao dịch ngoại hối, Sàn giao dịch/đầu tư tài chính, tiền điện tử, tài sản ảo, huy động vốn.

Ngoài ra còn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử;

- Quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc;

- Phối hợp Bộ Công an tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động huy động vốn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý;

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng bằng tiền, hiện vật.

Xem thêm tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023.