Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2026

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2026 (Ảnh chụp mẫu)

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2026

Quý khách có thể tham khảo mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2026 dưới đây:

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

Quy định về việc thông báo họp Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

- Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

(Khoản 6, khoản 7 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020)

Quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị

Tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

(2) Thời gian, địa điểm họp;

(3) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

(4) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp;

Họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

(5) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

(6) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

(7) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

(8) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

(9) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) thì biên bản này có hiệu lực.

- Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

- Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.