“Sếp bà” lập hồ sơ khống, hàng chục tỷ đồng nợ khó đòi

Kết luận này thể hiện, cuối năm 2007, bà Vân và Nguyễn Thị Ngọc Anh (TGĐ Cty Thương mại Việt Trung Hà Anh – VTHA) thoả thuận với nhau kinh doanh mặt hàng nông sản bán sang Trung Quốc. Phía Airserco chịu trách nhiệm vay vốn ngân hàng và được hưởng 2% trong thời gian 6 tháng…

Sau khi có thoả thuận, từ tháng 8/2008 đến tháng 5/2009, bà Vân đã lập 7 bộ hồ sơ vay hơn 45 tỷ đồng của các ngân hàng chuyển cho bà Anh để kinh doanh sắn. Đến giữa năm 2009, Cty VTHA vẫn nợ Airserco 22.8 tỷ đồng, số nợ trên được xác định trong 4 hợp đồng kinh tế.

Cụ thể, ngày 3/1/2009, bà Vân đã ký hợp đồng (số 012009) mua 3.208 tấn sẳn của Cty Linh Quyên tại Khánh Hoà, sau đó ký hợp đồng (số 0209) bán số sắn này cho Cty VTHA trị giá hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan công công an xác định, bà Vân đã ký hợp đồng khống nội dung thuê kho của công ty Vạn Lộc gửi 3.208 tấn sắn cầm cố để tàm thủ tục vay vốn. Dựa vào hợp đồng khống này, Ngân hàng Quân đội (Chi nhánh Long Biên) đã cho Airserco vay hơn 3,6 tỷ đồng…

Tương tự, tháng 4/2009, bà Vân ký hợp đồng (số 6) mua 2.502 tấn sắn của Cty TNHH Hoàng Phong, sau đó bán số sắn này cho Cty VTHA, để hợp thức hoá thủ tục vay tiền, bà Vân đã ký hợp đồng khống thuê kho của Cty Vạn Lộc gửi 2.502 tấn sắn. Với hợp đồng khống này, lại một lần nữa Ngân hàng Quân đội (Chi nhánh Long Biên) đã giải ngân 3,9 tỷ cho Airserco…

“Bà Vân đã lập hồ sơ khống, ký hợp đồng thuê kho, phiếu nhập kho, hoá đơn xuất hàng, biên bản kiểm tra hàng cầm cố khống để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền ngân hàng chuyển cho bà Anh kinh doanh sắn, dẫn đến khoản nợ gần 18 tỷ đồng”, kết luận C46 cho biết.

Tuy nhiên theo Kết luận của C46 những vi phạm này “chưa đủ dấu hiệu tội phạm hình sự”.

Tại công văn gửi đến báo Pháp luật Việt Nam, đại diện Airserco cho biết, việc làm sai trái của bà Vân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, kéo theo đời sống của gần 200 cán bộ công nhân viên lao đao. Công văn của Airserco cũng thể hiện sự không đồng tình với kết luận nói trên, bởi, dù khẳng định bà Vân đã ký hợp đồng khống để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, tuy nhiên, những sai phạm này của bà Vân lại được cơ quan công an cho rằng “chưa đủ dấu hiệu tội phạm hình sự”

Trong khi đó, một báo cáo của Ban kiểm soát Airserco đã thể hiện, rủi ro trong các hợp đồng thương mại với Cty VTHA đã dẫn đến các khoản nợ quá hạn với ngân hàng. Tính đến 31/12/2009, tổng dư nợ vay của Airserco là hơn 65,5 tỷ đồng. Tổng đó, số nợ quá hạn tại các ngân hàng là 28,6 tỷ đồng. Còn báo cáo năm 2011 cho thấy, tổng khoản nợ khó đòi của công ty là 28,5 tỷ đồng, riêng dư nợ của hạn của VTHA đối với Airserco là hơn 23,1 tỷ đồng.

“Airserco không phải cứ đi theo bà Vân để chờ Cty VTHA trả nợ nhỏ giọt, vì đó là hậu quả của việc bà Vân lập hồ sơ khống để rút tiền Nhà nước…”, công văn gửi đến Pháp luật Việt Nam của Airserco khẳng định.

Như Trang