Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền

STT

Số hiệu văn bản

Trích yếu nội dụng

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Bộ luật/Luật về phòng, chống rửa tiền

1

Luật số 07/2012/QH13

Về phòng, chống rửa tiền

18/06/2012

01/01/2013

Văn bản hướng dẫn

2

Nghị định 143/2021/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

31/12/2021

01/01/2022

3

Nghị định 87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

14/11/2019

14/11/2019

4

Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

14/11/2019

31/12/2019

5

Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

04/10/2013

10/10/2013

6

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg

Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

18/04/2013

10/06/2013

Văn bản liên quan cùng nội dung

7

Thông tư 35/2013/TT-NHNN

Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

31/12/2013

14/02/2014

8

Thông tư 20/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

14/11/2019

14/11/2019

9

Thông tư 31/2014/TT-NHNN

Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/11/2014

26/12/2014

10

Quyết định 158/QĐ-NHNN

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/02/2015

09/02/2015

11

Quyết định 211/QĐ-NHNN

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014-2018

31/01/2019

31/01/2019