Công văn về phòng ngừa tội phạm trong đăng ký kinh doanh (Công văn 831/CSHS-P6)

Công văn về phòng ngừa tội phạm trong đăng ký kinh doanh (Công văn 831/CSHS-P6)

Tải về

Công văn về phòng ngừa tội phạm trong đăng ký kinh doanh (Công văn 831/CSHS-P6)

Tại Công văn 831/CSHS-P6 ngày 26/02/2026, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Rửa tiền” xảy ra tại Việt Nam và Lào theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-CSHS ngày 21/5/2025; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 4644/QĐ-CSHS ngày 12/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS).

Quá trình điều tra vụ án đã phát hiện các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn để phạm tội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Quý Cơ quan, như: (1) Thành lập các công ty “ma” (không có hoạt động kinh doanh thực chất) để tạo lập các tài khoản ngân hàng đăng ký tư cách pháp nhân nhằm né tránh yêu cầu xác thực khuôn mặt sinh trắc học cho giao dịch cá nhân trên 10 triệu đồng. (2) Chia nhỏ các giao dịch dưới 300 triệu đồng, giả mạo nội dung chuyển khoản như “mua hàng”, “Thanh toán dịch vụ...” để né tránh hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ của ngân hàng.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên để phạm tội, vi phạm pháp luật, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: (1) Tăng cường công tác kiểm tra quy trình, hồ sơ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm chặn các đối tượng có điều kiện thành lập các công ty “ma” để từ đó lập các tài khoản ngân hàng pháp nhân, né tránh yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền của hệ thống ngân hàng. (2) Tăng cường hiệu quả của hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ nhằm chủ động phát hiện thủ đoạn lợi dụng chia nhỏ giao dịch dưới 300 triệu đồng để tránh cảnh báo hoặc mô hình chuyển tiền quay vòng giữa các tài khoản ngân hàng. (3) Xem xét bổ sung quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) đối với các tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân.

Công văn về tăng cường kiểm tra quy trình đăng ký doanh nghiệp (Công văn 2662/BTC-DNTN)

Bộ Tài chính cũng đã có Công văn về tăng cường kiểm tra quy trình đăng ký doanh nghiệp.

Theo Công văn 2662/BTC-DNTN ngày 6/3/2026, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 831/CSHS-P6 ngày 26/02/2026 của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về việc kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh quy định tại Điều 21 Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chủ động, tăng cường công tác kiểm tra quy trình, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm tại Công văn 2662/BTC-DNTN.

Tội rửa tiền được quy định như thế nào tại Bộ luật Hình sự?

Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, Tội rửa tiền được quy định như sau:

Khung 1: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

- Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

- Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

- Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

- Thực hiện một trong các hành vi quy định trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

- Có tổ chức;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

- Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

- Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Ghi chú:

- Người chuẩn bị phạm tội rửa tiền, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

- Pháp nhân thương mại phạm tội rửa tiền, thì bị phạt như sau:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung 1, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khung 2 (trừ phạm tội có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn), thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung 3, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

+ Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.