Đề xuất phạt tới 200 triệu với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Đề xuất phạt tới 200 triệu với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Hình từ internet)

Đề xuất phạt tới 200 triệu với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chính phủ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Trong đó, tại khoản 20 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 56 Nghị định 137/2021/NĐ-CP về vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Cụ thể, hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo, cản trở việc cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 39, Điều 65 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 33 Luật Phòng, chống khủng bố 2013, Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022;

+ Không báo cáo cho lực lượng chống khủng bố khi phát hiện dấu hiệu, hành vi tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống khủng bố 2013;

+ Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 25 Nghị định 81/2019/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định 137/2021/NĐ-CP.

Phát hiện hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Căn cứ Điều 25 Nghị định 81/2019/NĐ-CP quy định về phát hiện hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động của mình khi phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt phải kịp thời thông báo cho lực lượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định 81/2019/NĐ-CP hoặc cơ quan quân đội và công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan đầu mối quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị lên Ủy ban được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa vào danh sách bị chỉ định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Lực lượng phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định 81/2019/NĐ-CP có trách nhiệm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật theo quy định của pháp luật có liên quan để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận biết về hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và cách thức phát hiện, báo tin, tố giác về hoạt động này; áp dụng ngay các biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định 81/2019/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Như vậy, trên đây là toàn bộ quy định về đề xuất phạt tới 200 triệu với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.