Sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền (Hình từ internet)

Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT

Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT ngày 06/6/2025 sửa đổi Quyết định 06/QĐ-BCĐPCRT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

Sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Theo đó tại Điều 1 Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT Sửa đổi, bổ sung một khoản 8, khoản 10 Điều 7 và bãi bỏ khoản 9 và khoản 14 Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền được ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/01/2024 (Quy chế) như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Tài chính

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động do Bộ Tài chính quản lý gồm: Chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi điện tử có thưởng, xổ sổ, casino, đặt cược, thuế, hải quan, dịch vụ kế toán, kiểm toán.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh nhằm phòng, chống lạm dụng pháp nhân để rửa tiền.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo và về công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, còn Sửa đổi Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền như sau:

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền

Căn cứ Điều 3 Quyết định 581/QĐ-TTg quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền như sau:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phần của Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền

Tại Điều 2 Quyết định 581/QĐ-TTg có quy định thành phần của Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền bao gồm:

- Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

+ Phó Trưởng ban thường trực: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Bộ Công an.

- Thành viên:

+ Mời 01 lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

+ Mời 01 lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về việc sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.